O bilionário Changpeng Zhao, CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, se declarou culpado das acusações por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. O atestado vem em um momento decisivo para regulamentação do mercado de criptoativos no país e no mundo.
A Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas ao governo norte-americano, além de outras penalidades. Zhao deixou o cargo de CEO e pagará US$ 200 milhões em multas.
A corretora admitiu, além da lavagem de dinheiro, transmissão não licenciada de recursos e violações de sanções.
As autoridades alegam que a Binance permitiu que atores realizassem transações livremente na plataforma, incluindo investimentos ilegais para ações de fins de abuso infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo.
Zhao, que tem uma fortuna estimada em mais de US$ 23 bilhões, declarou-se culpado de não ter mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Qual o futuro da Binance e seu CEO
A confissão de culpa da Binance e de seu fundador – além da recente condenação do cofundador de outra corretora relevante de criptomoedas, Sam Bankman-Fried, da FTX – deve enviar um direcionamento claro de que as regulamentações funcionam neste mercado, esperam as autoridades norte-americanas.
“A Binance se tornou a maior corretora de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Merrick Garland em comunicado.
Zhao pode pegar no máximo 10 anos atrás das grades, embora sua sentença final provavelmente seja muito menor.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca por lucros”, disse a secretária do Tesouro Janet Yellen, em comunicado. “As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças por meio da sua plataforma.”
Agora, os termos da liberação do CEO incluem o compromisso de não cometer crimes e não influenciar testemunhas e vítimas, algo considerado comum nesse tipo de caso e acordo.
O ex-executivo pode deixar os EUA, desde que retorne 14 dias antes da audiência, agendada para 23 de fevereiro de 2024.
Quem assume o posto de Zhao na Binance agora é o executivo Richard Teng, que comandava até então as operações da corretora em mercados regionais.
