A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa nesta quarta-feira (4) em Recife pela Polícia Civil de Pernambuco durante a operação chamada “Integration”. O objetivo é a investigação de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As informações são da TV Globo.
Em 2022, a influenciadora já havia sido alvo de buscas pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de envolvimento com a empresa de apostas Betzord, investigada por crimes contra a economia popular.
Em fevereiro deste ano, Deolane foi filmada usando o colar de um dos chefes do tráfico do Rio de Janeiro, Thiago da Silva Folly, o que motivou a investigação pela Polícia Civil do estado. Na ocasião, a influenciadora afirmou achar que o colar era um símbolo da comunidade Complexo da Maré.
A advogada participou da 14ª edição do reality show A Fazenda, da Record, em 2022. Em suas redes sociais, Deolane mostra um estilo de vida luxuoso. Ela também afirmou ter um contrato de parceria com a casa de apostas Zeroum.Bet.
Caso Deolane: operação também mira patrocinadoras de clubes do Brasileirão
A operação também mira duas patrocinadoras de times da série A: as bets Esportes da Sorte e Vai de Bet. A ação inclui o sequestro de bens de luxo, como imóveis, carros, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros.
A Esportes da Sorte fechou um contrato de patrocinadora master do Corinthians no valor de R$ 309 milhões por três anos. A casa também patrocina o time de futebol feminino do Palmeiras, com um acordo de R$ 18,5 milhões por temporada, além de outros clubes.
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Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, teve joias e dinheiro apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco.
A operação, que teve início em abril de 2023, visa cumprir 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cidades de cinco estados, como Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia.
O que é lavagem de dinheiro?
A operação “Integration”, que prendeu Deolane Bezerra nesta quarta-feira, visa combater os crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.
Nas redes sociais, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, disse que a prisão preventiva tem relação com a empresa Esporte da Sorte.
Entre as possíveis acusações, o crime de lavagem de dinheiro consta no processo pelo qual os ganhos obtidos de atividades ilegais são “limpos” ou ocultados, para que pareçam ter origem lícita. Isso envolve várias etapas para dificultar a rastreabilidade da origem dos fundos, tornando-os utilizáveis sem levantar suspeitas.
O crime está previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) como “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valore provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.
O processo geralmente ocorre em três fases:
- Colocação: o dinheiro “sujo” é inserido no sistema financeiro, por exemplo, por meio de depósitos em contas bancárias ou compras de ativos;
- Ocultação: os fundos são movimentados por meio de transações complexas para dificultar a rastreabilidade. Isso pode incluir transferências para várias contas, tanto nacional quanto internacionalmente, ou a compra de bens de alto valor que podem ser revendidos;
- Integração: finalmente, o dinheiro é “reintegrado” à economia de forma a parecer legítimo. Nesta fase, ele pode ser investido em negócios, propriedades, ou outros ativos legais.
Combater a lavagem de dinheiro é um desafio complexo e diário das principais autoridades financeiras. As principais estratégias para isso são por meio de legislação e regulamentação, com leis; supervisão e fiscalização, com agências e auditorias; monitoramento de dados, treinamentos, entre outros.
A pena para o crime de lavagem de dinheiro é reclusão, podendo ser de três a 10 anos, e multa. A pena ainda pode ser aumentada em até dois terços caso se comprove que o ato ocorreu por meio de organização criminosa ou ativo virtual.
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