O Banco Central apertou o cerco contra políticos e familiares envolvidos em transações suspeitas. Em norma publicada na quinta-feira (23), tratou-se sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E também ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT). Este que coloca na lista de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) deputados estaduais e vereadores de todo o País. A informação foi publicada pelo Estadão.
Além de membros de conselhos superiores, também serão considerados expostos os parentes de até segundo grau de políticos, segundo a publicação. Assim, as novas regras, que constam na Circular nº 3.978 editada pelo BC e que passam a valer em 1º de julho deste ano.
Estas regras são resultado de consulta pública para aperfeiçoamento da PLDFT. Atualmente, políticos como deputados federais, senadores e ministros já são considerados politicamente expostos, assim como seus parentes de primeiro grau.
