As investigações recaem sobre os maiores bancos do país e a suspeita é de lavagem de dinheiro
A nova fase da operação Lava Jato instaurada na última sexta-feira (27), investiga agora a lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários de instituições financeiras.
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Essa nova etapa, batizada de “alerta mínimo” investiga a atuação de gerentes do Banco do Brasil.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo teria contribuído para “centenas de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014”
Contudo, outros bancos também estão sendo investigados como Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.
Segundo apurações da Polícia Federal, havia o pagamento de propina nessas instituições bancárias, com valores estimados em :
- No Bradesco teriam passado 989,6 milhões de reais
- No Banco do Brasil, 200 milhões de reais
- No Itaú teria sido 94,5 milhões de reais
- No Santander, 19,5 milhões de reais
- Na Caixa, teria passado 4,1 milhões
Somando isso tudo, as apurações realizadas até agora chegam no valor de 1,3 bilhões de reais em lavagem de dinheiro.
O que dizem os bancos envolvidos?
O Banco do Brasil afirma que coopera com as autoridades na operação Alerta Mínimo e declara “que já iniciou processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos”.
Já o Bradesco diz que suas normas de conduta ética e de governança são cumpridas com rigor.
O Itaú Unibanco declarou que “No caso em questão, há mais de dois anos o Itaú encerrou o relacionamento com todas as empresas envolvidas e adotou as providências legais junto às autoridades de forma abrangente e tempestiva.”
Além disso, a instituição afirma que está comprometida com as melhores práticas para prevenir à lavagem de dinheiro.
Já o Santander afirma que “A instituição está à disposição para colaborar com o trabalho das autoridades”. Somando a isso uma política de compliance e cumprimento da legislação, no intuito de prevenir à lavagem de dinheiro.
Por fim a Caixa Econômica se pronunciou dizendo que “As movimentações atípicas identificadas são comunicadas às autoridades competentes na forma da legislação em vigor.” Além disso, afirma que colabora com as investigações e realiza atividade de monitoramento para prevenção à lavagem de dinheiro.
Repercussão das ações na Bolsa de Valores
Desde a divulgação da Operação Alerta Mínimo as ações dos bancos vêm caindo.
Desde sexta-feira o Itaú já caiu mais de 5 %. O Bradesco também sentiu os impactos e caiu quase 7% desde então.
Do mesmo modo, o Santander e o Banco do Brasil tiveram uma queda de quase 5% cada um nos últimos 3 dias.
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